公告序號：1
主旨：公告召開本公司民國102年股東常會相關事宜。
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
一、主旨：公告召開本公司民國102年股東常會相關事宜。
二、依據：公司法、證交法相關規定及本公司第8屆第13次董事會決議辦理。
三、公告事項：
（一）開會日期：民國102年6月25日（星期二）
（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日
（三）開會時間：上午10時30分
開會地點：台中市北區三民路三段161號
（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）
（四）會議召集事由：
１、報告事項
（1）本公司101年度營業報告。
（2）監察人查核本公司101年度決算表冊報告。
（3）修正本公司「董事會議事規則」報告。
２、承認事項
（1）承認本公司101年度決算表冊（營業報告書、財務報表）案。
（2）承認本公司101年度盈餘分配案。
３、討論暨選舉事項
（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（2）討論修正本公司「背書保證作業程序」案。
（3）討論修正本公司「公司章程」案。
（4）討論制定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（5）補選本公司董事案。
（6）討論解除新任董事競業禁止之限制案。
４、臨時動議
四、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日16：30前
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓
電話：02-25865859
（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年4月
26日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以102年4月26日郵戳
日期為憑）本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部
辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之權利。
五、其他應公告事項：
（一）開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股
東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大
寶來證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：02-25865859。
（二）依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股東會
之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身份證及印
鑑至股東會會場辦理出席事宜。
（三）本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為102年4月19日起
至102年4月29日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，並請
於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"），凡有意提案之股東務請
於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處
所：中友百貨股份有限公司股務【收件地址：40446台中市北區三民
路三段161號】
（四）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38
日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。
（五）本公司102年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20日內
公告於「公開資訊觀測站」網址http：//newmops.twse.com.tw，請
持有本公司記名股票之股東自行上網查看。
六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>