1.董事會決議日期:102/04/09
2.股東會召開日期:102/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項 1.一百零一年度營業報告 2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (二)承認事項 1.一百零一年度營業報告書及決算表冊承認案 2.一百零一年度盈餘分派案 (三)討論暨選舉事項 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂資金貸與他人作業辦法案 3.修訂公司章程案 4.修訂股東會議事規則案 5.董事及監察人全面改選案 6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/29
6.停止過戶截止日期:102/06/27
7.其他應敘明事項:
依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○二年股東常會受理股東 提案之期間及場所等相關事宜如下： (1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向 本公司提出股東常會議案之申請。 (2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點 符號)，凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者，均不列入股東 常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案 討論。 (3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓 之1，電話：02-26490055) (4)受理期間：自102年4月23日至102年5月3日下午五時止。<擷錄公開資訊觀測站>