公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開102年股東常會時間、地點
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/17
停止過戶日期起日：102/04/19
停止過戶日期迄日：102/06/17
公告內容：
1.董事會決議日期:102/3/25
2.股東會召開日期:102/06/17上午10時30分召開
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
（1）本公司101年營業狀況
（2）監察人審查本公司101年決算表冊報告
二、承認事項
（1）承認本公司101年營業報告書及決算表冊案
（2）承認本公司101年盈餘分配案
三、討論事項
（1）修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
四、其他事項
（1）其他經董事會通過之議案及股東提案事項
五、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:102/4/19~102/6/17
6.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國102年04月10日起至 102 年04月19日止
，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第
172條之1規定辦理書面提案手續（郵寄者以寄達為憑），提案後有下列情事之一者，董事會不得列入為股東常會議
案；(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達百
分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。
受理提案處所：森霸電力股份有限公司行政管理部（地址：台北市內湖區瑞光路 392號6樓，電話：02-87521516）<擷錄公開資訊觀測站>