公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/26
停止過戶日期起日：102/04/28
停止過戶日期迄日：102/06/26
公告內容：
一、董事會決議日期:102/3/28（四）
二、股東常會召開時間: 102/6/26（三）上午十點整。
三、受理股東報到時間: 102/6/26（三）上午九點三十分。
四、地點：新竹市光復路2段2巷47號4樓(本公司會議室)。
五、召集事由：
(一)報告事項
1.101年度營業報告
2.101年度監察人審查報告
3.對外背書保證情況報告
4.修訂「董事會議事規範」案
(二)承認事項
1.101年度營業報告書及財務報表案
2.101年度盈餘分派案
(三)討論事項
1.盈餘轉增資發行新股案
2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(四)臨時動議
六、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：102年4月27日(星期六)。
(二)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓
電話：02-2702-3999
(三)辦理過戶方式：因最後過戶日102年4月27日適逢星期例假日，凡持
有本公司股票而尚未辦理過戶者，請提前於102年4月26日(星期五)
下午4時30分前，親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日102年4月
27日郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股
務代理部辦理過戶手續。
七、其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，自102年4月23日至102年5月2日止,得以書面向
公司提出股東常會議案。
(二)本公司101年度盈餘分派，經董事會決議如下：
1.現金股利：擬提撥新台幣（以下同）62,284,680元，依配息基準日
股東名冊記載持有股數，每股配發2.02元，發放至元為
止（元以下不計），俟股東常會通過後授權董事會另訂配
息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。
2.股票股利：
1.1 本公司擬自盈餘中提撥股東紅利計新台幣23,125,500元，轉
增資發行新股，每股面額壹拾元，共計發行新股2,312,550
股，均為普通股。
1.2 本次盈餘轉增資，原股東依配股基準日股東名冊所載股東持有
股份比例分配之，擬定每仟股無償配發75股。不足一股之畸
零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理
部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第
240條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董
事長洽特定人依面額認足之。
1.3 本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董
事會另訂增資配股基準日。
1.4 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境
之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
（三）開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收
到者，請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號逕向本公司
股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。此外，
依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東
會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發開會通知書，請股東
攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有
限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話
02-2702-3999)。
（四）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38
日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市光復路2段2巷47
號4樓)，並副知證基會。
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>