1.董事會決議日期:102/04/12
2.股東會召開日期:102/06/04
3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓)
4.召集事由:
一、報告事項 (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○一年度決算報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 (四)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形 及特別盈餘公積提列數額報告。(新增) 二、承認事項 (一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (二)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (三)解除本公司現任董事競業禁止之限制。 (四)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(新增) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/06
6.停止過戶截止日期:102/06/04
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>