公告序號：2
主旨：董事會決議召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/27
停止過戶日期起日：101/04/29
停止過戶日期迄日：101/06/27
公告內容：
公告內容：
一.董事會決議日期:101/04/13
二.股東會召開日期:101/06/27 星期三 下午二點
三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室)
四.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司100年度營業狀況報告。
2.監察人審查100年度決算表冊報告。
3.本公司大陸投資情形報告。
(二)承認事項
1.100年度營業報告書及財務報表案。
2.100年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.擬增資模里西斯Soaring Height Ltd.公司案。
2.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
(四)選舉事項:無
(五)臨時動議及其他議案
(六)散會
五.停止過戶起始日期:101/04/29
六.停止過戶截止日期:101/06/27
七.其他應敘明事項:
(一) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：
1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常
會議案。
2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案
3.受理期間：101年4月20日起至101年4月30日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月30
日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。
4.受理提案處所：欣訊科技股份有限公司（地址：221新北市汐止區大同路二段173號10樓）電話：（02）8692-626
7。
5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
6.本公司董事會得不列入議案之情形：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司依公司法第165條規定
停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)股東所提議案超過一項者。
(5)股東所提議案內容，包括理由及標點符號，超過300字以上者。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前
，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股(含)以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常
會30日前寄發各股東。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新北市汐止區
大同路二段173號10樓，電話：02-8692-6267 ，並副知證基會。
(四) 依公司法第165條規定，自101年4月29日至101年6月27日為停止股票過戶期間。最後過戶日101年4月28日適逢
星期例假日，故請提前於101年4月27日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務
代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)辦理股票過
戶登記俾可享受出席股東常會之權利。<擷錄公開資訊觀測站>