公告序號：1
主旨：董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
公告序號：1
主旨： 公告本公司董事會決議召開102年股東常會公告
股東會種類： 股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
一.董事會決議日期:102/04/15
二.股東會召開日期:102/06/25 星期二 下午二點
三.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 (本公司大會議室)
四.召集事由:
(一).報告事項
1.本公司101年度營業狀況報告。
2.監察人審查101年度決算表冊報告。
3.本公司大陸投資情形報告。
(二).承認事項
1.101年度營業報告書及財務報表案。
2.101年度盈餘分配案。
(三).討論事項
1.擬增資模里西斯Soaring Height Ltd.公司案。
2.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
(四).選舉事項:無
(五).臨時動議及其他議案
(六).散會
五.其他應敘明事項:
(一) 依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：
1.股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東得以書面向公司提出股東常會議案。
2.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案
3.受理期間：102年4月19日起至102年4月29日止受理股東就本股東常會之提案，
凡有意提案之股東請於102年4月29日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董
事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣及以掛號函件寄送）。
4.受理提案處所：欣訊科技股份有限公司（地址：221新北市汐止區大同路二段173號
10樓）電話：（02）8692-6267。
5.該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
6.本公司董事會得不列入議案之情形：?該議案非股東會所得決議者。?提案股東於公
司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。?該議案於公
告受理期間外提出者。?股東所提議案超過一項者。?股東所提議案內容，包括理由
及標點符號，超過300字以上者。
(二).依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召
集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書﹔持股滿一千股
(含)以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東。
(三).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關
資料送達新北市汐止區大同路二段173號10樓，電話：02-8692-6267 ，並副知證基
會。
(四).依公司法第165條規定，自102年4月27日至102年6月25日為停止股票過戶期間。
最後過戶日102年4月26日適逢星期例假日，故請提前於102年4月26日（星期五）
下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券
股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789)
辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。<擷錄公開資訊觀測站>