公告序號：1
主旨：召開本公司102年股東常會。
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/03
停止過戶日期起日：102/04/05
停止過戶日期迄日：102/06/03
公告內容：
壹、開會時間：中華民國102年6月3日（星期一）上午9時30分正。
貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。
參、會議主要內容：
一、報告事項：
1.101年度營業報告。
2.監察人審查101年度財務決算表冊報告。
3.101年度資產減損情形報告。
4.修訂「董事會議事準則」。
5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額。
二、承認事項：
1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。
2.101年度虧損撥補承認案。
三、討論事項：
1.修正「取得或處分資產處理準則」案。
2.修訂「董事及監察人選任規則」案。
3.修訂「公司章程」案。
四、其他議案及臨時動議。

肆、依公司法第165條第3項規定，自民國102年4月5日起至102年6月3日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票
尚未辦理過戶者，因4月4日適逢假日故務必請於民國102年4月3日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台
北市敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席
股東會之權利。

伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券
交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02
-27023999）。

陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於
股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

柒、其他事項：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，
本公司將於102年3月29日起至102年4月8日止（上午9時至下午6時）受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請於
民國102年4月8日18時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，掛號郵寄（以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣）本公司提案申請，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案
，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案地點：台北市松山區民生東路三段15
6號5樓會計部，電話：(02)2716-6888分機1700。

捌、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>