公告序號：1
主旨：董事會決議召開本公司102年股東常會(新增討論事項)
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/19
停止過戶日期起日：102/04/21
停止過戶日期迄日：102/06/19
公告內容：
依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年3月1日董事會決議及102年4月22日董事會決議辦理。
公告事項：
一、股東會開會時間：民國102年6月19日上午10時整。
二、股東會開會地點：台北市內湖區瑞光路513巷26號2樓(本公司會議室)。
三、召集事由：
1. 報告事項：
(1)本公司一○一年度營業報告案。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告案。
2. 承認事項：
(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○一年度盈虧撥補案。
3. 討論事項：
(1)修訂「資金貸與他人作業程序管理辦法」部份條文案。
(2)修訂「背書保證作業程序管理辦法」部份條文案。
4. 臨時動議。
四、依公司法第165條之規定，自民國102年4月21日起至民國102年6月19日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚
未過戶者，請於民國101年4月19日下午五時前(因4月20日為例假日，故提前至4月19日為最後過戶日)駕臨本公司股
務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票過
戶。郵寄辦理過戶者請以掛號郵寄，並以寄達為憑，郵寄信箱：台北郵局第11973號信箱。
五、依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告辦理，如有股東欲
出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身分證及
印鑑當日前往出席股東會。
六、開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓
名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23892999。
七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議
案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常
會，並參與該項議案討論。
八、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於民國102年3月22日起至民國102年4月1日下午五時止，受理股
東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司財務部提出申請。受理地點：台北市內湖區瑞光
路513巷26號2樓，電話：02-55506660
九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司
(地址: 台北市內湖區瑞光路513巷26號2樓)，並副知證基會。
十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>