1.董事會決議日期:102/04/24
2.股東會召開日期:102/06/05
3.股東會召開地點:竹南科學園區科東一路二號
4.召集事由:
(一)報告事項： (1)民國101年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國101年度背書保證情形報告 (4)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (5)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 (6)修訂「董事會議事規範」報告案 (二)承認事項： (1)承認民國101年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國101年度虧損撥補案 (三)討論事項： (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「背書保證作業程序」案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)擬請解除董事及其代表人競業禁止限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/07
6.停止過戶截止日期:102/06/05
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：102年3月29日起至102年4月8日止。 受理股東提案處所：聯嘉光電股份有限公司股務室， 地址：竹南科學園區科東一路二號。<擷錄公開資訊觀測站>