台灣票券金融股份有限公司召開102年股東常會暨相關事項公告(新增本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs）
，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案)

公告序號：1
主旨：台灣票券金融股份有限公司召開102年股東常會暨相關事項公告(新增本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs）
，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案)
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/18
停止過戶日期起日：102/04/20
停止過戶日期迄日：102/06/18
公告內容：
主旨：公告召開本公司102年股東常會。
(新增本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案)
依據：依公司法及本公司102年3月19日第7屆董事會第22次及4月23日第7屆董事會第23次會議決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：102年6月18日（星期二）上午10時30分。
二、開會地點：台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1.本公司一○一年度營業概況報告案。
2.監察人查核一○一年度決算表冊案。
3.首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。
(二)承認事項：
1.承認本公司一○一年度決算表冊案。
2.承認本公司一○一年度盈餘分派案。
(三)臨時動議
四、依公司法第165條規定，自102年4月20日起至102年6月18日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦
理過戶之股東，務請於102年4月19日（星期五）下午4時30分前親臨或郵寄至（掛號郵寄過戶，以102年4月19日寄
達為憑）本公司股務代理機構（國票綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市重慶北路三段199號4樓，電
話02-25936666）辦理股票過戶手續。
五、自102年4月12日起至102年4月22日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司
法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：台灣票券金融股份有限公司（地址：台北市南京東路二段123號3
樓）電話：(02)25167968。
六、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名，身分證字
號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
七、本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送交本公司，並副知財
團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務
代理部。
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>