公告序號：1
主旨：合盈光電董事會決議召開一○二年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/25
停止過戶日期起日：102/04/27
停止過戶日期迄日：102/06/25
公告內容：
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
合盈光電董事會決議召開一○二年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年4月10日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：102年6月25日
　（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　（三）開會時間：10時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
　　　　開會地點：台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓C會議室)
　（四）會議召集事由：
　　　　1.報告事項：
(1)本公司101年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司101年度各項決算表冊報告。
　　　　2.承認事項：
(1)承認101年度營業報告及財務報表案。
(2)承認101年度盈餘分配案。
　　　　　　　　●已公告盈虧撥補
　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
　　　　　　　　　原因說明：
　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，
　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元
　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　＊董監事酬勞(元)：0
　　　　　＊其他：無
　　　　3.討論事項：
(1)修訂本公司章程案。
　　　　4.選舉事項：●無○有　
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　 ○採用全額連記法 ○其他
　　　　5.其他議案：●無○有　
　　　　6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：102年4月26日17時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室
　　　　　　　　　　地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓
　　　　　　　　　　電話：02-25659188
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月26日(星
期五)下午五時前親臨本公司股務室(台中市中部科學園區科雅路18號3
樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月26日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦
理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公
司擬訂於民國102年4月25日起至民國102年5月5日止受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月5日17時前寄（送）達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：合盈光電股份有限公司 財務部(台中市中部科學園區科雅路18號3樓)
八、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會
通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或
於當日前往出席股東常會。（電話：02-25659188）。持股滿一仟股以上之
股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請
書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達合盈光電股份有限公司(台中市中部科學園區科雅路
18號3樓)，電話：02-25659188，並副知證基會。

＊本次股東常會未發放紀念品。

九、特此公告
以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。<擷錄公開資訊觀測站>