1.董事會決議日期:102/04/25
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項 (1)本公司民國一0一年度營業報告暨民國一0二年營業展望。 (2)監察人審查本公司民國一0一年度財務報表報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調 整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項 (1)承認民國一0一年度營業報告書及財務報表。 (2)核准民國一0一年度盈餘分派之議案。 (三)討論事項 (1)101年度盈餘轉增資發行新股。(本次新增補充議案) (2)核准修訂公司章程。 (3)核准資金貸與他人作業程序部分修正條文。 (4)核准『股東會議事規則』部分條文修正案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>