1.董事會決議日期:102/04/25
2.股東會召開日期:102/06/25
3.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科三路26號2F-201會議室
4.召集事由:
一、報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(補充) 二、承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(補充) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/27
6.停止過戶截止日期:102/06/25
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>