1.董事會決議日期:102/04/29
2.股東會召開日期:102/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號
4.召集事由:
一、報告事項： (1) 一○一年度營業報告。 (2) 監察人審查一○一年度決算報告。 (3) 修正本公司董事會議事規範報告。 二、承認事項： (1) 承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (2) 承認一○一年度虧損撥補案。 三、討論事項： (1) 修正公司章程部分條文案。 (2) 修正股東會議事規則案。 (3) 修正董事及監察人選舉辦法案。 (4) 修正取得或處分資產處理程序案。 (5) 修正背書保證作業辦法案。 (6) 修正資金貸與他人作業程序案。 (7) 修正從事衍生性商品交易處理程序案。 (8) 全面改選董事案。 (9) 解除新任董事競業禁止案。 四、其他議案： 五、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/19
6.停止過戶截止日期:102/06/17
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>