公告序號：1
主旨：修正本公司102年股東常會召集事由
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/11
停止過戶日期起日：102/04/13
停止過戶日期迄日：102/06/11
公告內容：
一、擬定102年度股東常會之時間及地點：
開會時間：102年6月11日上午九時。
開會地點：新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2。
二、擬議102年股東常會會議召集事由如下：
(1)報告事項：
1. 101年度營業報告。
2. 監察人審查101年度決算表冊報告。
3. 首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之特別盈餘公積數額報告。
4. 修訂本公司董事會議事規則。
(2)承認事項：
1. 101年營業報告書及財務報表案。
2. 101年度虧損撥補案。
(3)討論事項：
1. 修訂本公司取得與處分資產作業程序案。
2. 修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
3. 修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)臨時動議
三、股票停止過戶期間：中華民國102年4月13日至102年6月11日止。
四、受理102年股東常會股東提案權：
1.對 象：持有本公司已發行股票1%以上股份之股東。
2.方 式：書面申請。
3.受理處所：新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1，本公司公關暨法務處。
4.受理期間：自102年4月3日起，至102年4月15日止。<擷錄公開資訊觀測站>