1.董事會決議日期:102/04/24
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號
4.召集事由:
一、報告事項： 1.一○一年度營業報告 2.一○一年度審計委員會查核報告 二、承認事項： 1.一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.一○一年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 3.修訂本公司「資金貸與她人作業程序」部份條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.修訂本公司「股東會議事辦法」部份條文案。 6.授權董事會辦理長期資金籌措方式案。 四、選舉事項： 無 五、其他議案： 解除本公司新任董事競業之限制案。 六、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
無<擷錄公開資訊觀測站>