公告序號：1
主旨：補充公告董事會決議102年股東常會事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/11
停止過戶日期起日：102/04/13
停止過戶日期迄日：102/06/11
公告內容：
公告內容：
1.董事會決議日期:102/04/26
2.股東會召開日期:102/06/11
3.股東會召開地點:台北市忠孝西路一段66號42樓會議室（星期二）上午10時。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)101年度營業報告。
(2)監察人審查101年度決算報告。
(3)本公司董事會議事規範修正報告。
(4)本公司募集101年度第1期無到期日累積次順位公司債之原因及有關事項報告。
(5)本公司資產減損情形報告。
(二)承認事項:
(1)本公司101年度決算表冊案。
(2)本公司101年度盈餘分配及首次採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形案。
(三)討論事項:
(1)本公司章程修正案。
(2)本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:102/04/13
6.停止過戶截止日期:102/06/11
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年04月08日起至102

年04月18日下午5時前止受理股東之提案，受理提案處所︰台北市忠孝西路一段66號42樓(新光人壽董事會秘書)。<擷錄公開資訊觀測站>