1.董事會決議日期:102/05/08
2.股東會召開日期:102/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段100號3樓(會議室)
4.召集事由:
一、報告事項： (1)一○一年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司章程案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉 辦法」案。 (8)修訂本公司「關係企業相互間財務業務作業程序」案。 (9)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數 提供上櫃時公開承銷案。 (10)解除本公司董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/23
6.停止過戶截止日期:102/06/21
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，所訂定並公告受理股東提案期間內(102/04/19~102/04/29) ，無股東提出議案。<擷錄公開資訊觀測站>