1.董事會決議日期:102/05/13
2.股東會召開日期:102/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號4F(晶華國際酒店貴賓室2)
4.召集事由:
一、報告事項 (1) 一○一年度營業報告書 (2) 監察人查核報告書 (3) 修訂 「董事會議事規則」案 (4) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額 二、承認事項 (1) 一○一年度營業報告書及財務報表承認案 (2) 一○一年度盈餘分派議案 三、討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)「股東會議事規則」修訂案 (3)「背書保證作業程序」修訂案 (4)「資金貸與他人作業程序」修訂案 (5) 擬辦理現金增資發行新股供股票上市公開承銷之用案 四、選舉事項 (1)補選一席獨立董事 5.停止過戶起始日期:102/04/26
6.停止過戶截止日期:102/06/24
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>