公告序號：1
主旨：公告召開102年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：102/06/17
停止過戶日期起日：102/04/19
停止過戶日期迄日：102/06/17
公告內容：
中華民國102年5月15日 群董字第102-3 號
主旨：公告召開102年股東常會。
依據：公司法及本公司董事會會議決議。
說明：一、開會時間：中華民國102年6月17日(星期一)上午十一時整。
二、開會地點：臺北市中山北路2段44號5樓
三、會議議程：
（一）報告事項：
（1）本公司101年度營業報告。
（2）監察人審查本公司101年度決算表冊報告。
（3）本公司背書保證總額度逾本公司淨值50%，其必要性及合理性報告。
（二）承認及討論事項：
（1）承認本公司101年度財務決算表冊。
（2）承認本公司101年度盈虧撥補案。
●已公告盈虧撥補。
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）。
（3）解除本公司董事及其代表人范少華之競業禁止限制案。
（三）臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自102年4月19日起至6月17日止，最後過戶日為102年4月18日，故凡持有本公司股票
而尚未辦理過戶之股東，請於4/18(四) 下午四時三十分前駕臨股務代理辦理;以掛號郵寄者以郵戳為憑，本公司股
務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2703-5000)辦理過戶手
續。
五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股
務代理人查詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司(地址
：台中市406敦化路430號)。
七、其他應敘明事項：
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(三)受理期間：102年4月10日起至102年4月19日止(採到達主義)，受理股東就本次股東常會之提案，並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送)
(四)受理提案處所：104台北市中山北路2段44號5樓。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
八、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>