1.股東會日期:102/06/10
2.重要決議事項:
(1)承認一０一年度決算表冊案。
(2)承認一０一年度盈餘分配案,(每股配發新台幣0.6元)。
(3)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」案」案。
(8)通過增訂本公司「誠信經營守則」案。
(9)通過增訂本公司「道德行為準則」案。
(10)通過本公司發行限制員工權利新股案。
無償配發給與員工600,000股
(11)全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。
董事當選人:
黃建中
吳志明
謝坤宗
吳敏嚴
傅佩文
獨立董事當選人:
江岷欽
陳達元
監察人當選人:
莊文振
張茂在
楊永成
(12)通過解除新任獨立董事及董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>