1.股東會日期:102/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)一○一年度營業報告。
(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。
(3)採IFRS可分配盈餘調整及提列特別盈餘公積數額報告。
(4)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」報告。
(5)修訂「董事會議事規範」案。
二、承認事項：
(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○一年度盈餘分配案。
三、討論事項一：
(1)修正本公司「公司章程」部份條文案。
(2)申請上(市)櫃案。
(3)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。
(4)盈餘轉增資發行新股案。
四、選舉事項：
(1)董事全面改選案(董事七人含獨立董事三人)。
董事當選名單：
王耀輝
亨泰國際投資控股有限公司 代表人 王俊傑
亨泰國際投資控股有限公司 代表人 葉鼎綸
澳大利亞商ＣＨＡＲＬＬＥＹＩＮＶＥＳＴＭ 代表人 CHEN ZHAO
獨立董事當選名單：
陳清霖
吳怡青
王佑生
本屆任期：102/06/17∼105/06/16
五、討論事項二：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(5)修訂「背書保證管理辦法」案。
(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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