1.事實發生日:102/06/17
2.發生緣由:本公司102年股東常會重要決議
3.因應措施:
重要決議事項
(1)通過承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)通過承認一○一年度虧損撥補案。
(3)通過修正公司章程部份條文案。
(4)通過修正股東會議事規則案。
(5)通過修正「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」暨部分條文案。
(6)通過修正取得或處分資產處理程序案。
(7)通過修正背書保證作業辦法案。
(8)通過修正資金貸與他人處理程序案。
(9)通過修正從事衍生性商品交易處理程序案。
(10)全面改選董事案
當選名單：
(1)董事： 於貽勳
(2)董事： 洪國進
(3)董事： 聯電新投資事業股份有限公司
(4)董事： 三陽工業股份有限公司代表人：邱穎峰
(5)董事： 許萬偉
(6)董事： 張華駿
(7)獨立董事：林禹時
(8)獨立董事：唐宏怡
(9)獨立董事：吳怡成
(11)通過解除新任董事競業禁止案。
4.其他應敘明事項:年度財務報告經股東會承認。
<摘錄公開資訊觀測站>