1.股東會日期:102/06/20
2.重要決議事項:
一.報告事項:
1.本公司一○一年度營業報告。
2.監察人一○一年度查核報告。
3.修訂本公司董事會議事規範案。
4.本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留
盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。
5.其他報告。
二.承認事項:
1.承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。
三.討論事項一:
1.通過修訂本公司「公司章程」。
2.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
3.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四.選舉事項:
選舉結果:
董事:朋程投資(股)公司 代表人：吳學宗
董事:佶優科技(股)公司 代表人：吳建賢
董事:方易華
獨立董事:陳順隆
獨立董事:林英昌
監察人:陳俊強
監察人:邱思謙
監察人:謝純慧
五.討論事項二:
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無
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