1.股東會日期:102/06/21
2.重要決議事項:
(1)承認事項
第一案 通過一○一年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。
第二案 通過一○一年度虧損撥補案。
(2)討論事項
第一案 通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
第二案 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
第三案 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
第四案 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。　
(3)選舉事項
第一案 選舉董事七人(含獨立董事二人)與監察人三人(含獨
立職能監察人一人)案。
董事當選名單如下：
何素珠
張謙敏
何景仁
陳進財
億光電子工業股份有限公司
獨立董事當選名單如下：
陳岳瑜
陳瑞琦
監察人當選名單如下：
陳舜平
歐明郎
獨立職能監察人當選名單如下：
伍尚文
(4)其他議案　
第一案 通過解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站>