1.股東會日期:102/06/21
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)照案通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(2)照案通過承認一○一年度盈餘分派案。(每股配發股票股利0.5元，現金股利3元)
二、討論事項：
(1)照案通過本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股案。(提撥股東股票股利新台幣
23,730,890元，轉增資發行新股2,373,089股，每仟股無償配發50股。)
(2)照案通過修訂本公司章程案。
(3)照案通過修訂本公司「取得或處分資產程序」案。
(4)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(8)照案通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務作業程序」案。
(9)照案通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數
提供上櫃時公開承銷案。
(10)照案通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無。
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