1.股東會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表
(2)承認本公司101年度盈餘分配
(3)通過盈餘轉增資發行新股
(4)通過修訂本公司「公司章程」
(5)通過修正本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」
(6)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
(7)通過本公司擬申請股票初次上市(櫃)買賣案
(8)通過本公司股票申請上市(櫃)時，擬以現金增資發行新股，委託推薦
證券商辦理承銷案
(9)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」
(10)增補選獨立董事二名及監察人一名
(11)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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