1.股東會日期:102/06/25
2.重要決議事項:
(1)承認101年度營業報告書及財務報表。
(2)承認101年度盈餘分配，由101年度未分配盈餘中提撥新台幣341,250,000元
發放股東現金紅利，每股配發2.5元，配發董監事酬勞新台幣6,971,399元，配發
員工現金紅利新台幣348,570元。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(5)通過資本公積發放現金案，將來自現金增資產生之資本公積136,500,000元，
按基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金，每股配發新台幣1元。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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