1.股東會日期:102/06/27
2.重要決議事項:
一、承認本公司一百零一年度營業報告書暨財務報表。
二、承認一百零一年度盈餘分配案。
三、通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。
四、通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」，並修訂內容。
六、通過發行限制員工權利新股案。
七、通過申請上市(櫃)案。
八、通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。
九、通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
十、通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
十一、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
十二、完成董事全面改選案。
選舉本公司第四屆董事，新任董事名單：
華上光電(股)公司代表人：李森田
華上光電(股)公司代表人：李蘇美亮
華上光電(股)公司代表人：歐思村
游勝福
晶豪科技(股)公司代表人：陳興海
晶豪科技(股)公司代表人：李心琦
新任獨立董事名單：李西川、盧欽滄、鍾步青。
十三、通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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