1.股東會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
(一)承認本公司一0一年度營業報告書暨財務報表承認案。
(二)承認本公司一0一年度之盈餘分派案。
(三)通過本公司擬申請股票上櫃(市)案。
(四)通過本公司擬申請上櫃(市)並辦理現金增資發行新股，為上櫃(市)公開承銷之股
份來源案。
(五)通過本公司股票申請初次上櫃(市)時，提請全體股東放棄初次上櫃 (市)新股承銷
之現金增資上櫃(市)前優先認股權案。
(六)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(七)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(八)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(九)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(十)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(十一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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