1.股東會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認一○一年度盈虧撥補案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(四)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」。
(五)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(六)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案。
(七)通過擬辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(八)通過改選董事及監察人案。
1.選任董事七席:
德慧國際股份有限公司二席(戶號:130)
德慧國際股份有限公司代表人-林宗慶
德慧國際股份有限公司代表人-宣明智
王鍾渝
林孟德
Marietta Wu
莊哲仁
簡海珊
2.選任監察人三席:
陳嘉尚
英屬維京群島商頂榮有限公司一席(戶號:408)
英屬維京群島商頂榮有限公司代表人-閔建華
英屬維京群島商長青盈有限公司一席(戶號:407)
英屬維京群島商長青盈有限公司代表人-孔祥蕙
(九)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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