1.股東會日期:102/06/28
2.重要決議事項:
(1)承認一0一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一0一年度虧損撥補案。
(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)通過修正本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
(5)通過修正本公司『公司章程』部分條文案。
(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(7)通過修定本公司之「董事及監察人選任程序」案。
(8)改選全體董事及監察人
當選名單：
董事 潘俊佑
董事 王京
董事 潘麗娟
董事 莊正
董事 許世勳
獨立董事 張國華
獨立董事 王玉杯
監察人 林建邦
監察人 蔡世星
監察人 潘純勳
(9)通過解除本公司新任董事之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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