公告序號：1
主旨：召開102年股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：102/08/15
停止過戶日期起日：102/07/17
停止過戶日期迄日：102/08/15
公告內容：
一、本公司訂於民國一○二年八月十五日(星期四)上午九時三十分，
假桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號1樓，召開民國一○二年
股東臨時會。
召集事由：
(一)報告事項
1. 修正民國一○一年度營業報告。
2. 監察人審查民國一○一年度重編後決算表冊。
3. 修正民國一○一年度資產減損情形報告。
4. 修訂本公司董事會議事規則報告。
(二)承認事項
1. 承認重編後民國一○一年度營業報告書及財務報表。
2. 承認重編後民國一○一年度虧損撥補表。
(三)討論事項：
1. 撤銷股票公開發行。
(四)臨時動議

三、辦理過戶手續：
　 1. 辦理過戶日期時間：102年7月16日16時30分前(24小時制)
　 2. 辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
　　　　　　　　　 地址：台北市承德路三段210號地下一樓
　　　　　　　　　 電話：(02)25865859 免費
　 3. 辦理過戶方式：
凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於民國102年7月16日
下午4點30分前 親臨本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有
限公司股務代理部」(地址:台北市承德路三段210號地下一樓) ，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年7月16日（最後過戶日）
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集
中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過
戶手續。

四、依公司法172-1條規定，股東臨時會不受理股東提案議案。
五、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開
會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人元大寶證
券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。
（電話：02-25865859 免費 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將
於股東臨時會十五日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶
名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券股份有
限公司股務代理部洽詢。

六、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站>