1.事實發生日:102/08/27
2.發生緣由:金豐機器工業股份有限公司召開102年第一次股東臨時會公告更正
3.因應措施:
一、股東臨時會召集人：林黃培英等八人
二、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨經濟部民國102年6月6日經授商字第10201102180
號函辦理。
三、公告事項：
　（一）開會日期：102年9月06日
　（二）停止股票過戶起訖日期：102年8月8日至102年9月06日
　（三）開會時間：09時00分(24小時制)
　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
　　　　開會地點：彰化市莿桐里彰水路186號
　（四）會議召集事由：
1.討論事項：修正公司章程案。
2.選舉事項：全面改選董事及監察人案。
　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　
四、最後辦理過戶日期：
　（一）辦理過戶日期時間：102年8月7日16時00分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司股務部
　　　　　　　　　　地址：彰化市莿桐里彰水路186號
　　　　　　　　　　電話： 04-7524131
　（三）辦理過戶方式：
凡持有金豐機器工業股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國
102年8月7日(星期三)下午四時前駕臨金豐機器工業股份有限公司股務部
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年8月7日（最後過戶日）郵戳日期
為憑。
五、其他應公告事項：
＊本次股東臨時會委任康和綜合證券股份有限公司股務代理部為股務代理機構，地址：
台北市基隆路一段176號B1。
康和綜合證券股務代理部本次受託辦理股東會作業項目為：寄發本次股東臨時會開
會通知書、辦理委託書統計驗證及辦理委託出席受理。
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部（地址：彰化市莿桐
里彰水路186號，電話：04-7524131）洽詢。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之
召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東
攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時
會。
＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定
將相關資料送達康和綜合證券股份有限公司股務代理部並副知財團法人中華民國證
券暨期貨市場發展基金會。
＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
＊受理獨立董事提名公告：
1.本次獨立董事應選名額為 2 席，擬訂於民國102年7月30日起至民國102年8月8日
止提名獨立董事候選人名單，受理處所：康和綜合證券股份有限公司股務代理部
，地址：台北市基隆路一段176號B1。
2.提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董
事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
3.股東臨時會召集人得不列入獨立董事候選人名單之情形：
(1)提名股東於公告受理期間外提出。
(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(3)提名人數超過獨立董事應選名額。
(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
＊本次股東臨時會未發放紀念品。
六、特此公告
4.其他應敘明事項:無
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