1.事實發生日:102/09/23
2.發生緣由:NA
3.因應措施:NA
4.其他應敘明事項:
一、日期：一○二年十月二十八日(星期一)上午九時整。
地點：新北市汐止區新台五路一段96號3樓
二、召集事由：
■報告事項：無。
■討論事項一：
(1) 討論修訂『公司章程』 部分條文案。
(2) 討論修訂『取得或處分資產作業程序』案。
(3) 討論修訂『背書保證作業程序』案。
(4) 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(5) 辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷之用案。
■選舉事項：
(1)補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席案。
■討論事項二：
(1)擬解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
■其他議案或臨時動議 。
三、股票停止過戶期間：102年9月29日至102年10月28日止。
四、依公司法第192條之1規定，擬訂公告受理持股百分之一以上股東提名獨立
董事侯選人期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自102年9月24日起至102年10月3日下午五時止。
(2)受理地點：新北市汐止區新台五路1段100號14樓
電話：(02)2696-1658
(3)提名股東得以書面方式向本公司提出獨立董事侯選人名單，並依公司
法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董
事之承諾等相關證明文件。
(4)本次應選獨立董事2名，股東所提候選人名單以不超過2人為限。
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