1.事實發生日:102/10/28
2.發生緣由:召開102年股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
重要決議事項如下:
一、通過本公司『公司章程』部分條文修訂案。
二、通過本公司『資產取得與處分辦法』部分條文修訂案。
三、通過本公司『背書保證辦法』部分條文修訂案。
四、通過本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。
五、通過辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷之用案。
六、補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席案。
(任期自一○二年十月二十八日起至一○四年六月二十八日止)
選舉結果:
獨立董事當選2席名單如下:
(1)陳奕雄先生
(2)曾義雄先生
一般董事當選1席名單如下:
(1)陳惠娥女士
監察人當選1席名單如下:
(1)廖溫智先生
七、通過解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制。
<摘錄公開資訊觀測站>