1.事實發生日:102/10/22
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102/10/22董事會，法人董事長亞霈股份有限公司於會議當日轉讓
超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一，業已當然解任，其法人代表洪明儒
為主席之董事會，係屬無效召開，該次董事會無法律效力、董事會決議無效。
102/10/22董事會決議事項敘明如下：
(1)獨立董事人選提名及資格審查
(2)通過新任總經理王臺虎任免及報酬案
(3)通過新任發言人陳美玲任免及報酬案
(4)通過新任財務主管及會計主管吳晶晶任免及報酬案
6.因應措施:
(1)本公司將於102/11/22股東臨時會改選董事、監察人後，再行召集股東臨時會
補選獨立董事。
(2)本公司總經理、發言人、財務主管及會計主管待102/11/22股東臨時會，
董事、監察人改選後聘任。
(3)11/22股東臨時會改選董事、監察人前，董事長職權由本公司黃中洋董事暫代。
7.其他應敘明事項:無。
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