公告序號：1
主旨：合盈光電董事會決議召開102年第2次股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：102/12/31
停止過戶日期起日：102/12/02
停止過戶日期迄日：102/12/31
公告內容：
一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年11月28日董事會決議辦理。
二、公告事項：　
（一）開會日期：102年12月31日　
（二）停止股票過戶起訖日期：102年12月2日至102年12月31日　　　　
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　
（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　
受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　
開會地點：台中市中部科學園區科雅路18號(本公司三樓會議室)
（四）會議召集事由：　　　　
1.討論事項：(1)現金增資股票溢價之資本公積發放現金案。　　　
＊預擬配發現金(股利)：1.559322元／股
(即每壹股盈餘分配0.0000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.559322元)　　　　　　　　
2.選舉事項：●無○有　　　　　
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他　　　　
3.其他議案：●無○有　　　　　
4.臨時動議：
三、辦理過戶手續：　
（一）辦理過戶日期時間：102年11月29日17時00分前(24小時制)　
（二）辦理過戶機構名稱：本公司股務室　　　　　　　　　　
地址：台中市中部科學園區科雅路18號3樓
電話：02-25659188
（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年12月1日
適逢例假日，故請於民國102年11月29日(星期五)下午五時前親臨本公司股務室(台中市
中部科學園區科雅路18號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年11月29日(最後
過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
四、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發
開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25659188）。持股滿一
仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時
未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公
司股務室洽詢。
＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23
日前依規定將相關資料送達合盈光電股份有限公司(台中市中部科學園區
科雅路18號3樓)，電話：02-25659188，並副知證基會。
＊本次股東臨時會未發放紀念品。
五、特此公告以上公告係由合盈光電公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽
不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。
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