1.董事會決議日期:102/12/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王臺虎總經理及陳美玲行銷業務副總
3.許可從事競業行為之項目:
(1)王臺虎擔任大淵有限公司董事長
(2)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長
(3)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長
(4)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長
(5)陳美玲擔任匯豪生技股份有限公司負責人
(6)陳美玲擔任豐聯盛有限公司負責人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
王臺虎總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長
(2)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長
(3)王臺虎擔任大淵生物農業有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
大淵美容保健有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號
大淵生物技術工程有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號
大淵生物農業有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)大淵美容保健有限公司：保健食品、化妝品的研發、生產及銷售，植物萃取
(2)大淵生物技術工程有限公司：醫療器械、檢測試劑、生物芯片、生物傳感器的研發
、生產及銷售
(3)大淵生物農業有限公司：組織培養、樹苗、生物農藥、生物肥料、生物柴油、
植物萃取的研發、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:派任王臺虎擔任總經理對本公司經營有其必要性
且對本公司財務業務並無不利影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)大淵美容保健有限公司：USD 16,500,000，100%
(2)大淵生物技術工程有限公司：USD 5,550,000，70%
(3)大淵生物農業有限公司：USD 11,500,000，100%
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>