1.董事會決議日期:102/12/12
2.股東臨時會召開日期:103/01/29
3.股東臨時會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)
4.召集事由:
(一)討論及選舉事宜
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。
(2)本公司董事及監察人全面改選案，提請 討論。
(3)解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 討論。
5.停止過戶起始日期:102/12/31
6.停止過戶截止日期:103/01/29
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未
收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢
(電話：02-2361-1300)。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東
，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故
不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司
股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜
或於當日前往出席股東臨時會。(電話：02-2361-1300）。持股滿一仟
以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號
，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(三)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部。
(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂
於民國102年12月13日起至民國102年12月23日止受理提名獨立董事候
選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
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