1.事實發生日:102/12/20
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102/12/20董事會重大決議如下:
(1)通過獨立董事候選人暨資格審查。
(2)通過103年度稽核計畫案。
(3)通過101年度第六次董事會決議通過之海外子公司投資案不擬執行
(4)通過委任薪資報酬委員會委員案
(5)通過本公司研發主管任命案
(6)通過子公司「森源科學保健食品股份有限公司」改派代表人並提請解散案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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