1.事實發生日:103/01/06
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下:
(1)本公司拓展麵包類商品門市案決議由雙連分公司做為麵包事業部總管理單位,於
總金額新台幣2,000萬元之資本支出預算內，授權董事長規劃設立新麵包商品營
業處所事宜。
(2)決議103年度預算編製案。
(3)擬資金貸與子公司昆山采粢堂食品有限公司案美金一百萬(含)或等額外幣額度內
，授權母公司可一次或分次動用，總額度不得超過美金一百萬元(含)或等額外幣
，期間自放款日起算一年為限，貸款利息採年息2%計算。
【1】無異議照案通過。
【2】黃獨立董事之意見(略)與張獨立董事之意見(略)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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