1.股東會決議日:103/01/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事大淵有限公司代表人王臺虎
3.許可從事競業行為之項目:
(1)王臺虎擔任大淵有限公司董事長
(2)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長
(3)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司法人董事代表任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:王臺虎，法人董事大淵有限公司代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)王臺虎擔任大淵美容保健有限公司董事長
(2)王臺虎擔任大淵生物技術工程有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
大淵美容保健有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號
大淵生物技術工程有限公司：南京市浦口經濟開發區天浦路五號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)大淵美容保健有限公司：保健食品、化妝品的研發、生產及銷售，植物萃取
(2)大淵生物技術工程有限公司：醫療器械、檢測試劑、生物芯片、生物傳感器的研發
、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無不利影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)大淵美容保健有限公司：USD 16,500,000，100%
(2)大淵生物技術工程有限公司：USD 5,550,000，70%
12.其他應敘明事項:無。
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