1.董事會決議日期:103/02/20
2.股東會召開日期:103/06/20
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)102年度營業報告書
(2)102年度監察人查核報告書
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)修訂「董事會議事規範」報告
(5)修訂「誠信經營守則」報告
二、承認事項
(1)102年度營業報告書及財務報表案
(2)102年度盈虧撥補案
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)申請股票上櫃案
(4)初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先
　　　 認購權利案
(5)修訂「取得處分資產作業程序」案
(6)修訂「資金貸與他人程序」案
(7)修訂「背書保證作業程序」案
(8)修訂「董事監察人選舉辦法」案
(9)訂定「監察人之職權範疇規則」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/22
6.停止過戶截止日期:103/06/20
7.其他應敘明事項:無
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