公告序號：1
主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。
股東會種類：股東常會
開會日期：103/05/20
停止過戶日期起日：103/03/22
停止過戶日期迄日：103/05/20
公告內容：
一、主旨：公告召開本公司103年股東常會相關事宜。
二、依據：依公司法及證券交易法相關規定，及本公司第8屆第18次董事
會決議事項辦理。
三、公告事項：
(一)開會日期：民國103年5月20日（星期二）
(二)停止股票過戶起訖日期：103年3月22日至103年5月20日
(三)開會時間：上午10時整
(四)開會地點：台中市北區三民路三段161號
（中友百貨股份有限公司-台中分公司C棟13樓）
(五)會議召集事由：
１、報告事項
（1）本公司102年度營業報告。
（2）監察人查核本公司102年度決算表冊報告。
２、承認事項
（1）承認本公司102年度決算表冊（營業報告書、財務報表）案。
（2）承認本公司102年度盈餘分配案。
３、討論暨選舉事項
（1）討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（2）討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 討論修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文
案。
（4）改選本公司董事、監察人案。
（5）討論解除新任董事競業禁止之限制案。
４、臨時動議
四、辦理過戶手續：
(一)辦理過戶日期時間：103年3月21日16：30前
(二)辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司股務代理部
地址：10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓
電話：02-25865859
(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於103
年3月21日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄（以103
年3月21日郵戳日期為憑）本公司股務代理人元大寶來證券股
份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可行使出席股東會之
權利。
五、其他應公告事項：
(一)開會通知書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號及姓名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代
理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢，電話：
02-25865859。
(二)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿1000股之股東，其股
東會之召集通知以此公告辦理，如欲參加開會者，請股東攜帶身
份證及印鑑至股東會會場辦理出席事宜。
(三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為103年3月14
日起至103年3月24日止（現場或郵件均需於受理期間內送達者為
限，並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"），凡有意提
案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案
手續。受理提案處所：中友百貨股份有限公司股務
【收件地址：40446台中市北區三民路三段161號】
(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開
會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。
(五)本公司103年股東常會議事錄以公告方式為之。並於股東會後20
日內公告於「公開資訊觀測站」網址http：//mops.twse.com.tw
，請持有本公司記名股票之股東自行上網查看。
六、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代
理部。
七、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及
其代表人之競業禁止行為。
八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>