1.事實發生日:103/03/06
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司第三屆第十五次董事會，通過重要議案如下:
(1)本公司一O二年度之營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一O二年度之虧損撥補案。
(3)內控聲明書案。
(4)修訂本公司一O三年度第一次「內部稽核計畫」案。
(5)修訂本公司「公司章程」案。
(6)增訂本公司「道德行為準則」案。
(7)增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
(8)增訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(10)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(11)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(12)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(13)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(14)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。
(15)擬全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
(16)解除公司法第二Ｏ九條董事及其代表人競業禁止之限制案。
(17)股東常會受理股東提案之相關作業案。
(18)訂定一O三年股東常會召開時間、地點及召集事由案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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