公告序號：1
主旨：公告本公司103年股東常會召集事由
股東會種類：股東常會
開會日期：103/05/08
停止過戶日期起日：103/03/10
停止過戶日期迄日：103/05/08
公告內容：
開會時間：中華民國103年5月8日(星期四)上午十時整
二、開會地點：台北市重慶南路1段66-1號11樓本公司會議室。
三、會議事項：
(一)報告事項
(1)102年度營業報告
(2)監察人102年度決算審查報告
(3)其他議案
(二)承認事項
(1)102年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)102年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項
(1)『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。
(2)其他議案
(四)臨時動議
四、依公司法第165條規定，自103年3月10日起至103年5月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶登記者，請於最後過戶日103年3月7日(星期五)下午四點三十分前親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司
股務代理部(地址：台北市重慶南路1段66之1號11樓，電話：(02)2311-8787)辦理過戶手續。
五、有關本公司盈餘分配內容，預定於股東會四十天前另行公告。
六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理部(地址：台
北市重慶南路1段66之1號11樓，電話：(02)2311-8787)查詢。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依 規定將相關資料送達本公
司(台北市重慶南路1段66-1號11樓)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
本公司自103年3月8日起至103年3月18日止接受書面提案，受理場所：新光證券股份有限公司（地址：台北市重慶
南路一段66-1號11樓）。
九、本次股東常會恕不發放紀念品。
十、特此公告。
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