1.董事會決議日期:103/03/12
2.股東會召開日期:103/06/11
3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○二年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○二年度決算報告。
(三)本公司一○二年度實施庫藏股買回執行情形。
二、承認事項
(一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○二年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(二)解除本公司現任董事競業禁止之限制。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/13
6.停止過戶截止日期:103/06/11
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於103年4月3日起至103年4月14日
止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股
份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話
03-5986150)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。
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