1.董事會決議日期:103/03/12
2.股東會召開日期:103/05/27
3.股東會召開地點:集思竹科會議中心2F達爾文廳（新竹市科學園區工業東二路1號）。
4.召集事由:一、報告事項
(1)一○二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○二年度盈餘分派案。
(3)對投資公司Chatime Japan株式會社背書保證情形案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」案。
(5)辦理初次上(市)櫃現金增資提撥公開承銷案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/03/29
6.停止過戶截止日期:103/05/27
7.其他應敘明事項:受理股東提案期間：103/03/17_103/03/27
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